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2、決定并聘請參與本次非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）和其他中介機構(gòu)如會計師、評估師、律師等，簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行相關(guān)的所有協(xié)議和文件（包括但不限于保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、各種公告、其他相關(guān)協(xié)議等）；

3、授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票的申報、發(fā)行及上市事項，制作、修改、修正、補充、補正、遞交、呈報、簽收、簽署與本次發(fā)行有關(guān)的所有申報、發(fā)行、上市文件及其他法律文件；

4、應(yīng)審批部門的要求或根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的政策規(guī)定及市場條件發(fā)生的變化，對本次非公開發(fā)行股票方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；

5、在符合中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門的監(jiān)管要求的前提下，在股東大會通過的本次非公開發(fā)行方案范圍之內(nèi)，與作為本次發(fā)行對象的投資者簽署股份認購合同或其他相關(guān)法律文件；

6、在本次發(fā)行完成后，根據(jù)實施情況對《公司章程》中有關(guān)股本和注冊資本的條款進行相應(yīng)修改，并報請有關(guān)政府主管部門核準或備案，辦理相關(guān)的變更事宜；

7、在本次發(fā)行完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

8、根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定、市場情況、本次發(fā)行結(jié)果以及項目實施進展，對擬投入的單個或多個具體項目的募集資金擬投入額進行調(diào)整（但有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定需由股東大會重新表決的事項除外）；

9、設(shè)立本次非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶；

10、辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事宜。

上述授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十、審議通過《關(guān)于公司與發(fā)行對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》

公司與華君電力、保華興、瑞爾德就本次非公開發(fā)行股票認購部分的事宜，簽訂了附條件生效的股份認購協(xié)議。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過《關(guān)于公司與華君電力有限公司、保華興資產(chǎn)管理（深圳）有限公司簽署利潤承諾補償協(xié)議書的議案》

就本次非公開發(fā)行所涉利潤承諾補償事宜，公司與華君電力、保華興分別簽署了附條件生效的利潤承諾補償協(xié)議書。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、審議通過《關(guān)于公司與華君電力有限公司、保華興資產(chǎn)管理（深圳）有限公司簽署附條件生效的購買資產(chǎn)協(xié)議的議案》

就華君電力、保華興以其所合計持有的源源水務(wù)100%股權(quán)評估作價后出資認購公司股份事宜，公司與華君電力、保華興簽訂了附條件生效的購買資產(chǎn)協(xié)議。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

十三、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）要求，以及2016年1月1日實施的中國證券監(jiān)督管理委員會[2015]31號公告《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了應(yīng)對措施。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的公告》（公告編號為臨2016-023）。

十四、審議通過《關(guān)于公司董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關(guān)規(guī)定，以及2016年1月1日實施的中國證券監(jiān)督管理委員會[2015]31號公告《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，公司董事和高級管理人員出具了《董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的公告》（公告編號為臨2016-023）。

十五、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》，董事會應(yīng)根據(jù)規(guī)定編制《前次募集資金使用情況報告》，并已由大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述《前次募集資金使用情況報告》發(fā)表鑒證意見。

表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

此議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案詳見2016年1月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。