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4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。
　　
六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號

海潤光伏科技股份有限公司

郵政編碼：214407

聯(lián)系人：問聞

聯(lián)系電話：0510-86530938

傳真：0510-86530766

2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年1月26日

附件1：授權(quán)委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

海潤光伏科技股份有限公司：

茲委托____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年1月29日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。