證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓(002623,股吧)公告編號：2013-51
常州亞瑪頓股份有限公司
關(guān)于終止募投項目
“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月23日召開的第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”的議案》。根據(jù)公司產(chǎn)品市場需求的變化，為保證募集資金的有效使用，切實維護投資者利益，公司決定終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”。截至目前“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”已使用募集資金4,310.3萬元，其專戶余額扣除應(yīng)付未付款項后為2,203.24萬元（含利息收入）。上述該項目實際結(jié)余募集資金將繼續(xù)存放于公司募集資金專用賬戶中，公司將根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營的需要及時、審慎選取新募集資金投資項目并按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運作指引》等規(guī)則要求由公司股東大會審議安排剩余募集資金投向。
一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2011]1471 號”文核準，公司采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，在深圳證券交易所向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,000 萬股，發(fā)行價為每股人民幣38 元。募集資金總額為1,520,000,000 元，扣除發(fā)行費用人民幣51,320,000 元,募集資金凈額為人民幣1,468,680,000 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)由南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司審驗，并出具了寧信會驗字（2011）0110 號《驗資報告》。
二、公開募集資金投資項目情況
依據(jù)公司首次公開發(fā)行股票招股說明書承諾，上述募集資金公司將分別投向以下項目：
序號
投資項目
項目投資總額（萬元）
1
新建900 萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項目
24,200
2
光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目
6,800
3
研發(fā)檢測中心項目
11,494.1
合計
42,494.1
2012年11月20日公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司擬變更募集資金投資項目的議案》，在原募投項目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項目”基礎(chǔ)上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將項目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項目”，將原募投項目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項目”剩余募集資金13,897.10萬元（包含銀行利息）全部用于“超薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項目”建設(shè)；“超薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項目”建設(shè)期24個月，計劃投資額98,961.50萬元，其中涉及變更募集資金投向13,897.10萬元，差額部分公司將通過使用超募資金及自籌資金的方式解決。上述議案于2012年12月7日經(jīng)過本公司2012年度第二次臨時股東大會審議通過。
三、關(guān)于募投項目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目的實際情況和終止的原因說明
公司募投項目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目是對原先紅梅廠區(qū)5條生產(chǎn)加工線進行搬遷、技術(shù)改造，以提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品品質(zhì)，進而增加產(chǎn)品的市場占有率。該項目計劃為分階段建設(shè)，經(jīng)過前期投資建設(shè)，已完成生產(chǎn)線的搬遷及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，部分生產(chǎn)線已經(jīng)改造完成并具備鍍膜加工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。鑒于鍍膜加工產(chǎn)品市場需求的變化，繼續(xù)按照原計劃實施將會造成投資過剩。截止2013年11月30日，該募投項目累計投資4,310.3萬元，完成投資部分能夠滿足目前市場需求并產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益。
關(guān)于終止募投項目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目的主要原因：
因西方發(fā)達國家金融危機影響以來，各光伏市場大國如德國、西班牙等均削減了對光伏組件終端市場的政府補貼，國內(nèi)產(chǎn)能面臨供大于求的“過剩”局面，以及美國和歐洲“雙反”的不利影響，光伏市場行情持續(xù)低迷，光伏組件價格大幅下跌，下游客戶生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的困難，從而對公司鍍膜加工業(yè)務(wù)訂單造成了較為直接的影響，如公司鍍膜加工業(yè)務(wù)的主要客戶無錫尚德太陽能電力有限公司，因經(jīng)營狀況惡化宣布破產(chǎn)重整，使得公司鍍膜加工業(yè)務(wù)驟減，直接導(dǎo)致上述技改募投項目全部完成投資后的產(chǎn)能不能得到充分利用。另外，隨著光伏鍍膜玻璃行業(yè)的快速發(fā)展，公司鍍膜玻璃鍍膜加工業(yè)務(wù)鏈條的一部分上下游企業(yè)也開始進入鍍膜生產(chǎn)線的投資，從而對公司的鍍膜加工業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。
為此，公司根據(jù)市場的需求及時調(diào)整業(yè)務(wù)和銷售戰(zhàn)略，加大了鍍膜玻璃產(chǎn)品的銷售比例，同時通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)超薄雙玻光伏建筑一體化（BIPV）組件生產(chǎn)項目，將在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上擴大產(chǎn)品種類和深度，加大公司自主產(chǎn)品線的比重和投資力度，從而使公司管理層能夠在一定程度上根據(jù)市場需求相機抉擇，降低鍍膜加工業(yè)務(wù)因下游客戶經(jīng)營變化帶來的市場波動風(fēng)險。
鑒于鍍膜加工產(chǎn)品市場需求的變化，繼續(xù)按照原計劃實施將會造成投資過剩。公司本著成本節(jié)約及有效利用募集資金的原則，為保證資金使用的效率及效果，擬申請終止該項目投資。該項目剩余資金可用于公司其他項目投資，為股東取得更高的回報。
四、該筆募集資金的后續(xù)安排
公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要對該筆剩余的募集資金進行科學(xué)、合理的后續(xù)安排，新的投資項目將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，公司的相關(guān)管理制度進行審慎決策。
五、相關(guān)審核及批準程序
?。ㄒ唬┒聲Q議情況
2013年12月23日，公司第二屆董事會第五次會議全票審議通過了《關(guān)于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”的議案》，受光伏市場行情低迷以及市場需求變化等因素的影響，為保證募集資金的有效使用，切實維護股東利益，公司決定終止募投項目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目。該募投項目扣除應(yīng)付未付款項361.31萬元后節(jié)余募集資金為2,203.24萬元（含利息收入），仍存專戶管理，公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要對該募集資金作合理、合規(guī)的后續(xù)安排。
該議案尚需提交股東大會審議。
?。ǘ┍O(jiān)事會決議情況
2013年12月23日，公司第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”的議案》，監(jiān)事會認為：董事會決定終止募投項目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目，符合對市場形勢的正確判斷，符合公司整體利益的需要，不存在損害中小股東利益的情形。同意終止募投項目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目的投資，同意將該議案提交公司股東大會審議。
?。ㄈ┆毩⒍乱庖?br />
經(jīng)核查，我們認為：公司受光伏市場行情低迷以及市場需求變化等因素的影響，終止募投項目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目，是根據(jù)當(dāng)前市場形勢的變化對項目實施計劃作出的及時調(diào)整，以規(guī)避市場風(fēng)險，有利于保證募集資金的合理、合規(guī)使用，不會損害中小股東的權(quán)益，符合公司發(fā)展的需要。同意公司終止該募投項目，并同意將本議案提交公司股東大會審議。
?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：
1、公司此次終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事針對上述事項發(fā)表了獨立意見，公司履行了必要的審批程序，相關(guān)事項符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本事項還需提交股東大會審議批準。
2、公司終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上，本保薦機構(gòu)對公司本次終止募投項目事項無異議。
六、報備文件
1、第二屆董事會第五次會議決議
2、第二屆監(jiān)事會第五次會議決議
3、獨立董事對關(guān)于第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見
4、中國中投證券有限責(zé)任公司關(guān)于常州亞瑪頓股份有限公司終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”的核查意見
特此公告
常州亞瑪頓股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十四日
證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號：2013-52
常州亞瑪頓股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議審議通過，決定召開公司2014年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將召開本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議的基本情況：
1、召集人：公司董事會。
2、會議召開的合法、合規(guī)性：2013年12月23日經(jīng)第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
3、會議召開日期和時間：2014年1月13日上午9:00，會期半天。
4、會議召開方式：現(xiàn)場方式。
5、股權(quán)登記日：2014年1月7日。
6、出席對象：
?。?）截至 2014年1月7日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
上述股東可親自出席股東大會，也可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、會議地點：江蘇省常州市天寧區(qū)青龍東路 639 號常州亞瑪頓股份有限公 司三樓會議室
二、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”的議案》
上述議案已經(jīng)公司2013年12月23日召開的第二屆董事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容請詳見公司刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場會議登記辦法：
1、登記時間：
2014年1月10日上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00；
2、登記地點：公司證券事務(wù)部；
3、登記辦法：
?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
?。?）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2014年1月10日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
四、其他事項：
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會會議會期預(yù)計為半天。
（二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
?。ㄈ┏鱿瘯h的股東或代理人請于會議召開前半個小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
（四）會務(wù)聯(lián)系方式：江蘇省常州市天寧區(qū)青龍東路 639 號本公司證券事務(wù)部。
郵政編碼：213021
聯(lián) 系 人：劉芹
聯(lián)系電話：（0519）88880015、（0519）88880023
聯(lián)系傳真：（0519）88880017
五、備查文件
（一）公司第二屆董事會第五次會議決議；
（二）公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議；
特此公告。
常州亞瑪頓股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十四日
附件1：授權(quán)委托書。
附件2：參會登記表。
附件 1：
常州亞瑪頓股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加常州亞瑪頓股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人（簽名/蓋章）：
委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：
序號
內(nèi) 容
同意
反對
棄權(quán)
1
關(guān)于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”的議案
附注:
1、如委托人未對上述議案的表決做出明確指示，則受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。
2、如欲投贊成票議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
3、授權(quán)委托書按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章
附件2：
常州亞瑪頓股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會股東參會登記表
個人股東姓名/
法人股東姓名
個人股東身份證號/
法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼
法人股東法定代
表人姓名
股東賬號
持股數(shù)量
出席會議人員的姓名/名稱
是否委托
代理人姓名
代理人身份證號
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵箱
股東簽字/
法人股東蓋章
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于 2014年1月10日（星期五）17：00 之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3．上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號：2013-53
常州亞瑪頓股份有限公司
第二屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司）第二屆董事會第五次會議通知于2013年12月18日以電子郵件形式發(fā)出，并于2013年12月23日在常州市天寧區(qū)青龍東路639號公司會議室召開。本次會議為臨時董事會會議，召開方式為現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合。本次會議由董事長林金錫先生主持，應(yīng)到董事9名，實到董事9名。其中4名董事現(xiàn)場出席，艾軍先生、王國祥先生、何明陽先生、于培諾先生、武利民先生以通訊方式表決。監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
一、董事會會議審議情況：
經(jīng)過審議，與會董事以記名投票方式表決通過了如下議案：
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司參加土地使用權(quán)競買的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
董事會同意公司參加由常州市國土資源局于2013年11月26日發(fā)出的常州市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告中以掛牌方式出讓的位于常州市天寧區(qū)華陽路東側(cè)、竹林北路北側(cè)，宗地編號GZX2013018地塊的使用權(quán)公開競買，并授權(quán)董事長林金錫先生簽署該宗地競買的相關(guān)文件。該地塊的面積為61,580平方米，競買的價格將不超過5,000萬元。競買的款項以公司自有資金進行支付。本次參與競買土地使用權(quán)，是為了擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈的需要，不會從事房地產(chǎn)項目的開發(fā)和投資。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同意公司實施該事項，具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
?。ǘ徸h通過了《關(guān)于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)公司產(chǎn)品市場需求的變化，為保證募集資金的有效使用，切實維護投資者利益，董事會同意公司決定終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同意公司實施該事項，具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本議案尚需提交2014年第一次臨時股東大會審議批準。
（三）審議通過了《關(guān)于公司召開2014年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司定于2014年1月13日召開常州亞瑪頓股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《常州亞瑪頓股份有限公司2014年第一次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告！
常州亞瑪頓股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十四日
證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號：2013-54
常州亞瑪頓股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司）第二屆監(jiān)事會第五次會議通知于2013年12月18日以電子郵件形式發(fā)出，并于2013年12月23日在常州市天寧區(qū)青龍東路639號公司會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會主席王培基先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
一、監(jiān)事會會議審議情況：
經(jīng)過審議，與會監(jiān)事以記名投票方式表決通過了如下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于終止募投項目“光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目”的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會認為：董事會決定終止募投項目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目，符合對市場形勢的正確判斷，符合公司整體利益的需要，不存在損害中小股東利益的情形。同意終止募投項目光伏鍍膜玻璃技術(shù)改造項目的投資，同意將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告！
常州亞瑪頓股份有限公司監(jiān)事會
二○一三年十二月二十四日
掃描關(guān)注微信
寧德時代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...