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編者按：哈爾濱九洲電氣股份有限公司獨立董事，關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《哈爾濱九洲電氣股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司文件的有關(guān)規(guī)定，本著對全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，基于實事求是、獨立判斷的立場，就公司第六屆董事會第二次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

一、關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案。

公司的全資子哈爾濱九洲電氣技術(shù)有限責(zé)任公司及泰來立志光伏發(fā)電有限

公司融資提供擔(dān)保，用于補(bǔ)充流動資金及光伏電站建設(shè)，擔(dān)保額度合計為 10，000

萬元。九洲技術(shù)目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)，公司對其有

絕對控制權(quán)，可能存在的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不會對公司及子公司產(chǎn)生不利影響;立志光伏尚屬建設(shè)期，預(yù)計 2017年 6月 30日并網(wǎng)發(fā)電，本次簽署的《融資租賃合同》限期為 10 年，且前兩年只還利息，不還本金，因此預(yù)測發(fā)電收益可以覆蓋融資租賃的利息及本金，財務(wù)風(fēng)險可控。本次擔(dān)保事項履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程、《獨立董事議事規(guī)則》的規(guī)定，因此我們一致同意公司為九洲技術(shù)及立志光伏提供擔(dān)保事項。

二、關(guān)于公司對外提供擔(dān)保的議案。

公司與陽谷光耀新能源有限責(zé)任公司簽署了關(guān)于《陽谷 12MW 光伏農(nóng)業(yè)示范項目 BT 總承包合同》，合同總價款 9，992 萬元、公司與泰來環(huán)球光伏電力有限公司簽署了關(guān)于《泰來環(huán)球光伏電力有限公司泰來寧姜二號地 10MW 光伏電站項目 BT 總承包合同》，合同總價款 8，300 萬元、公司與安達(dá)市億晶新能源發(fā)電有限公司簽署了關(guān)于《青肯泡鄉(xiāng) 20MWP光伏地面電站A項目BT總承包合同》

及《青肯泡鄉(xiāng) 20MWP光伏地面電站 B項目 BT總承包合同》，合同總價款 30，000萬元，公司與通化中康電力開發(fā)有限公司簽署了關(guān)于《通化中康電力開發(fā)有限公

司 10MW光伏發(fā)電項目 BT總包合同》，合同總價款 7，500萬元。為保證上述總

包項目的順利完工，減少應(yīng)收賬款，加快資金周轉(zhuǎn)速度，公司擬為上述四家公司簽屬的融資租賃合同提供連帶責(zé)任保證;公司為上述四家公司共計提供不超過

34，100 萬元連帶責(zé)任保證。擔(dān)保期限自主合同生效之日起至債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。

我們認(rèn)為：公司為上述四家公司融資租賃提供擔(dān)保，可以提高應(yīng)收賬款回款速度，提高公司資金使用效率有利于公司降低融資成本，符合股東利潤最大化，不存在損害中小股東利益情況，且該議案履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程、《獨立董事議事規(guī)則》的規(guī)定，因此我們一致同意公司為上述公司融資租賃提供擔(dān)保。

(此頁無正文，為《公司獨立董事關(guān)于第六屆二次董事會相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁)

獨立董事：

李叢艷 張明遠(yuǎn) 王元慶

哈爾濱九洲電氣股份有限公司

二〇一七年六月二十日

原標(biāo)題：九洲電氣獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見