日前,太陽能(000591.SZ)公告稱,上市公司全資子公司中節(jié)能太陽能科技有限公司(以下簡稱“太陽能科技公司”)下屬控股子公司中節(jié)能太陽能科技(鎮(zhèn)江)有限公司(以下簡稱“鎮(zhèn)江公司”)引入投資者進行增資擴股,同步實施員工跟投方案。
作為國有絕對控股企業(yè),鎮(zhèn)江公司此次增資擴股不僅能夠優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),通過引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游非公投資人獲得相應(yīng)的資源支持,同時員工跟投機制的實施,也有利于公司引進、開發(fā)、保留優(yōu)秀人才隊伍,保障公司市場競爭力提升。
與此同時,為了充分調(diào)動骨干員工積極性,太陽能還將實施上市公司層面的股權(quán)激勵,擬對公司133名核心員工授予股票期權(quán)3006.32萬份,對應(yīng)的標(biāo)的股票總量為3006.32萬股,約占公司總股本的0.9997%。
對子公司進行增資擴股引入投資者
天眼查APP顯示,此次增資擴股的主體鎮(zhèn)江公司成立于2010年8月,上市公司的全資子公司太陽能科技公司持有其94.44%股權(quán),大港股份(002077.SZ)持有其剩余5.56%股權(quán)。
據(jù)太陽能介紹,鎮(zhèn)江公司主營業(yè)務(wù)為晶體硅太陽能電池及組件的研究、制造和銷售,已獲得國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證,目前擁有多項技術(shù)創(chuàng)新平臺,并承擔(dān)國家火炬計劃、國家重點新產(chǎn)品等國家級科研項目3項。截至今年6月末,鎮(zhèn)江公司擁有發(fā)明專利27件、實用新型專利160件、外觀設(shè)計2件。
但需要注意的是,目前鎮(zhèn)江公司仍處于虧損狀態(tài)。2017年至2020年前三季度,鎮(zhèn)江公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入25.87億元、19.06億元、15.44億元、10.05億元,凈利潤分別為虧損1733.91萬元、2.17億元、1.85億元、9119.15萬元。截至今年9月末,鎮(zhèn)江公司總資產(chǎn)25.08億元,凈資產(chǎn)4.17億元。
按照公司規(guī)劃,太陽能科技公司將參與鎮(zhèn)江公司本次增資,且在鎮(zhèn)江公司增資擴股后持股比例預(yù)計不低于43%,且仍為第一大股東,對鎮(zhèn)江公司合并財務(wù)報表且控制董事會。鎮(zhèn)江公司另一大股東大港股份將繼續(xù)持股。
同時,鎮(zhèn)江公司將通過國有產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)公開掛牌征集并按相關(guān)規(guī)定確定投資人。新引入的投資人(不含太陽能科技公司和員工跟投平臺)合計持股比例預(yù)計不高于增資擴股后鎮(zhèn)江公司總股本的49%,且任意一家新引入的投資人與其參與本次投資的關(guān)聯(lián)方、一致行動人(太陽能科技公司、員工跟投平臺除外)單獨及合計持有鎮(zhèn)江公司的股權(quán)比例不高于增資擴股后鎮(zhèn)江公司總股本的30%。
引入外部投資人同時,公司將通過設(shè)立有限合伙企業(yè)跟投平臺,以與投資者同樣的價格和交易方式,實施員工跟投,員工跟投后持股比例約為增資擴股后鎮(zhèn)江公司總股本的6%。
此次增資擴股的募集資金總額將視征集情況而定。募集資金將全部用于鎮(zhèn)江公司年產(chǎn)6.5GW 高效太陽能電池和1.5GW高效組件智能制造項目的資本金需求及流動資金需求。
推出3006萬股股票激勵方案
在增資擴股的同時,同步實施員工跟投方案,實現(xiàn)風(fēng)險共擔(dān)、利益共享,這對于鎮(zhèn)江公司充分調(diào)動骨干職工的積極性,快速提升競爭能力與經(jīng)濟效益都起到了助推作用。除了在鎮(zhèn)江公司設(shè)置員工跟投方案之外,太陽能還推出了上市公司層面的股票激勵計劃。
激勵計劃草案顯示,太陽能擬向目前公司(含公司下屬全資、控股子公司)領(lǐng)導(dǎo)班子人員及高級管理人員、核心管理/技術(shù)人員、中層管理干部(不包括公司獨立董事與監(jiān)事)共計133人,授予股票期權(quán)總量3006.32萬份,對應(yīng)的標(biāo)的股票總量為3006.32萬股,約占公司總股本的0.9997%,不超過公司總股本的1%。
其中,擬首次授予2900.4萬份,預(yù)留期權(quán)105.92萬份,分別占授予期權(quán)總額的96.4768%、3.5232%。
此次激勵計劃覆蓋上市公司合同制員工總數(shù)的7.29%,行權(quán)價格為4.76元/股,約為太陽能11月23日收盤價4.87元/股的97.7%。
同時,公司還設(shè)置了首次授予股票三個行權(quán)期的業(yè)績考核條件,即以2019年營業(yè)收入為基數(shù),2021年至2023年公司營業(yè)收入復(fù)合增長率對比基數(shù)不低于7%、8%、9%,且不低于對標(biāo)企業(yè)75分位值;三個會計年度總資產(chǎn)報酬率不低于5.5%、5.6%、5.7%,且不低于對標(biāo)企業(yè)75分位值。
值得一提的是,2016年原為桐君閣的上市公司通過資產(chǎn)置換的方式置入太陽能有限100%股權(quán),并變更為現(xiàn)名。目前上市公司業(yè)務(wù)以太陽能光伏電站的投資運營為主,主要產(chǎn)品為電力,該產(chǎn)品主要出售給國家電網(wǎng)。同時,公司還從事太陽能電池組件的生產(chǎn)銷售,產(chǎn)品主要用于對外銷售。
而在重組完成后的幾年,太陽能一直保持業(yè)績穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示,2015年至2019年,公司營業(yè)收入由36.3億元增長至50.11億元,凈利潤則由4.73億元增長至9.11億元。
今年前三季度,太陽能實現(xiàn)營業(yè)收入37.69億元,同比增長2.72%;凈利潤9.79億元,同比增長19.7%,已超過去年全年業(yè)績水平。
原標(biāo)題:太陽能子公司增資擴股實施員工跟投 同步推進股權(quán)激勵覆蓋133名員工